Резюме
- В рамках операции Economic Outcast Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) издала постановление, блокирующее отправку и получение средств американскими финансовыми учреждениями в пользу MEXC Global, централизованной биржи, входящей в двадцатку крупнейших в мире.
- Эта деятельность охватывает обход российских санкций, операции, связанные с силами «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, северокорейский отмыв денег и киберпреступность.
- FinCEN пришла к выводу, что MEXC Global представляет собой основную угрозу отмывания денег, связанную с сетями незаконного финансирования России. Постановление вступает в силу 10 декабря 2026 года и не имеет срока действия.
6 ноября FinCEN приказала американским финансовым учреждениям прекратить отправку и получение средств через MEXC Global — шаг, который отрежет биржу от американских платежных каналов без указания срока окончания после вступления в силу 10 декабря 2026 года.
Запущенная в 2018 году MEXC Global ежедневно проводила сделки на сумму более 1 миллиарда долларов и располагала резервами примерно в 5 миллиардов долларов, согласно данным FinCEN. Правила платформы запрещают обслуживать клиентов в Иране и Северной Корее, однако, по заявлению FinCEN, пробелы в программе комплаенса привели к тому, что санкционные лица все равно проходили верификацию.
Россия была главным объектом внимания. За пятилетний период, закончившийся в мае 2026 года, FinCEN обнаружила около 1,5 миллиарда долларов, связанных с деятельностью по обходу российских санкций, включая 232 миллиона долларов, обменявшихся напрямую с подсанкционными лицами. Еще в июне 2026 года платформа продолжала работать с Garantex и ее преемницей Grinex. Она также провела как минимум 26 миллионов долларов в пользу подсанкционной сети A7 Network и почти 200 миллионов долларов, связанных с обеспеченным рублем токеном этой сети A7A5.
Масштабы вышли далеко за пределы России. По данным FinCEN, около 1 миллиарда долларов было переведено напрямую на или с более чем 40 бирж, базирующихся в Иране, а примерно 22 миллиона долларов были связаны с Центральным банком Ирана и силами «Кудс» КСИР. Еще 36 миллионов долларов были связаны с бригадой «Аль-Кассам» и другими иранскими прокси-группировками. Что касается Северной Кореи, примерно 350 000 долларов поступили Сим Хен Сопу, находящемуся под санкциями лицу, отмывающему деньги, более чем через два года после введения против него санкций.
Что будет дальше
После вступления постановления в силу американские учреждения будут обязаны прекратить маршрутизацию средств в MEXC Global и из нее. Обязанности по отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне, включая подачу отчетов о подозрительной деятельности, остаются прежними. FinCEN также признает, что некоторые компании могут получить криптовалюту от биржи, технические возможности отказаться от которой у них отсутствуют, и позволяет им отклонять или возвращать такие переводы в зависимости от обстоятельств.
Часто задаваемые вопросы
Что такое операция Economic Outcast?
Это инициатива Министерства финансов по прекращению финансирования иранского режима, включая использование криптовалюты для обхода санкций.
Распространяется ли постановление на деятельность MEXC Global в США?
Нет. Любые юридические лица MEXC Global, базирующиеся в Соединенных Штатах, находятся за рамками его действия.
Этот веб-сайт содержит ссылки на сторонние сайты, которые не контролируются Chainalysis, Inc. или ее аффилированными лицами (совместно именуемыми «Chainalysis»). Доступ к такой информации не означает ассоциации, одобрения, утверждения или рекомендации со стороны Chainalysis в отношении сайта или его операторов, и Chainalysis не несет ответственности за продукты, услуги или другой контент, размещенный на них.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не предназначен для предоставления юридических, налоговых, финансовых или инвестиционных консультаций. Получатели должны проконсультироваться со своими собственными советниками перед принятием решений такого рода. Chainalysis не несет никакой ответственности за любые принятые решения или любые другие действия или бездействие в связи с использованием Получателем данного материала.
Chainalysis не гарантирует и не ручается за точность, полноту, своевременность, пригодность или действительность информации в данном отчете и не несет ответственности за любые претензии, обусловленные ошибками, упущениями или другими неточностями в любой части такого материала.
