Chainalysis Reactor снова выдержал проверку по стандарту Daubert в апелляционном суде

Краткий обзор

• Допустимость доказательств, полученных с помощью Chainalysis Reactor, теперь успешно прошла проверку на двух уровнях федеральной судебной системы. В сентябре Апелляционный суд округа Колумбия оставил в силе предыдущее решение Окружного суда США, согласно которому платформа Chainalysis «легко преодолевает порог надежности» в соответствии со стандартом Daubert.
• Это решение укрепляет фундамент, на котором построен Reactor. Апелляционный суд указал на ряд факторов, подтверждающих надежность платформы, включая методологию кластеризации, а также послужной список и широкое использование инструмента правоохранительными органами и специалистами частного сектора.
• Проверенная методология важна как никогда по мере масштабирования блокчейн-аналитики и ИИ. Более мощные инструменты требуют надежной основы. Решение апелляционного суда обеспечивает дополнительное независимое подтверждение принципов, лежащих в основе нашей работы, что придает нам больше уверенности при создании инструментов расследования нового поколения.

Chainalysis Reactor прошел свое первое серьезное юридическое испытание в 2024 году, когда суд США признал, что он соответствует порогу допустимости в качестве доказательства на судебном процессе. Мы писали об этом решении ранее в этом году.

Теперь апелляционный суд подтвердил это первоначальное решение.

В рамках первоначального дела «Соединенные Штаты против Стерлингова» гражданин Швеции и России Роман Стерлингов был признан виновным в управлении криптомиксером «Bitcoin Fog». Reactor использовался для анализа транзакций между Bitcoin Fog и различными даркнет-маркетами, в конечном итоге связав с Bitcoin Fog более 900 000 адресов Bitcoin. Доказательства были подкреплены экспертными показаниями специалиста ФБР Люка Шолла и эксперта Chainalysis Элизабет Бисби, которые дали показания о методологиях, валидации и применении Reactor в ходе расследования.

Во время судебного разбирательства Стерлингов пытался заблокировать доказательства, полученные через Reactor, и соответствующие экспертные показания, утверждая, что они недопустимы. Суд отклонил его доводы, установив, что Reactor соответствует стандарту Daubert — системе, которую суды используют для оценки надежности экспертных показаний.

Стерлингов попытался отменить обвинительный приговор в апелляции, где он вновь оспорил допустимость Reactor, утверждая, что он не должен соответствовать стандарту Daubert. Рассматривая апелляцию, Апелляционный суд округа Колумбия оставил в силе решение Окружного суда о допуске показаний, основанных на данных Reactor.

Это имеет значение, выходящее за рамки самого дела Стерлингова. Решение апелляционного суда подтверждает, что базовая методология Reactor способна выдержать проверку, причем неоднократно.

В конечном счете, оценка суда основывалась не на каком-то одном факторе Daubert, а на более широком массиве доказательств, касающихся методологии и эффективности Reactor. Суд пришел к выводу, что Reactor основан на надежных принципах и методах, что дает дополнительную уверенность в дальнейшем использовании Reactor для расследований, комплаенса и других критически важных задач.

На сегодняшний день Chainalysis является единственной платформой для блокчейн-аналитики, прошедшей проверку на соответствие стандарту Daubert.

Как Chainalysis выдержал второй раунд проверки

При обжаловании приговора Стерлингов утверждал, что доказательства, полученные с помощью Reactor, и соответствующие экспертные показания не должны были быть приняты. Апелляционный суд США по округу Колумбия отклонил этот довод в сентябре, не найдя ошибок в решении Окружного суда о допуске доказательств от Reactor.

Апелляционный суд сослался на ряд доказательств, подтверждающих надежность продукта. К ним относятся методология кластеризации и атрибуции платформы, которая сочетает анализ адресов сдачи с цифровыми отпечатками для идентификации адресов, демонстрирующих схожие модели транзакций и поведенческие характеристики, а также широкое использование платформы правоохранительными органами и специалистами частного сектора. Суд также сослался на показания Шолла и Бисби, каждый из которых заявил, что не может припомнить случая, когда атрибуция Reactor впоследствии оказалась бы неверной.

Одним из аспектов апелляции Стерлингова, который рассмотрел суд, был его довод о том, что Reactor ненадежен, поскольку он не прошел экспертную оценку и не имеет известного уровня ошибок. Апелляционный суд не был убежден, отметив, что экспертная оценка не обязательно требуется для технологий, работающих в относительно новой и специализированной области, такой как блокчейн-анализ. Стоит отметить, однако, что в 2025 году независимые академические исследователи опубликовали детальную оценку блокчейн-анализа и подтвердили, что данные Chainalysis являются наиболее точными и надежными, с самым низким уровнем ложноположительных результатов и самым высоким охватом.

Суд также подчеркнул намеренно консервативный подход Reactor к атрибуции, расценив это как преимущество. Суд признал, что методология с ограниченным охватом может способствовать надежности, отдавая приоритет обоснованным связям, а не созданию связей просто потому, что они возможны.

Почему методологическая строгость важна по мере масштабирования блокчейн-аналитики и ИИ

Последствия ошибочной атрибуции могут быть значительными. Неверная связь может направить расследование по ложному пути или привести к неверным решениям в области рисков или комплаенса. Последствия могут выйти за рамки одного расследования, подрывая доверие к аналитическому процессу в целом.

По мере того как блокчейн-аналитика становится более мощной и широко распространенной, ставки только растут. Все больше организаций полагаются на данные атрибуции для принятия критически важных решений, часто в больших масштабах и с минимальным правом на ошибку, что усиливает давление на методологию, лежащую в основе каждой атрибуции.

ИИ еще больше повышает ставки. Это связано с тем, что ИИ может ускорить работу надежной методологии, но не исправить слабую. Когда фундамент порочен, масштабирование только усугубляет проблему. Существует так много возможностей для ИИ помочь в расследованиях, как это было в недавней работе нашей команды по взлому Bitget на сумму 387 миллионов долларов. Но базовые данные должны быть надежными.

Именно это делает новое решение апелляционного суда значимым — методология Reactor теперь признана надежной на двух уровнях федерального суда. Для нас это больше, чем юридическая веха. Это независимое подтверждение фундамента, который мы закладываем при разработке инструментов блокчейн-расследований нового поколения.

Часто задаваемые вопросы

Что такое стандарт Daubert в федеральных судах США?

Стандарт Daubert — это юридический тест, который федеральные суды США используют для определения того, являются ли экспертные научные или технические показания достаточно надежными, чтобы быть принятыми в качестве доказательств на судебном процессе. Судьи могут учитывать такие факторы, как возможность проверки метода, прохождение им экспертной оценки, потенциальный уровень ошибок и общее признание в соответствующей области. Стандарт помогает судам оценивать надежность экспертных доказательств до того, как они будут представлены присяжным.

Прошел ли Chainalysis Reactor стандарт Daubert в апелляции?

Да. В сентябре 2026 года Апелляционный суд США по округу Колумбия оставил в силе решение Окружного суда о допуске доказательств, полученных с помощью Chainalysis Reactor, по делу «Соединенные Штаты против Стерлингова». Это постановление подтвердило допустимость доказательств, основанных на Reactor, и соответствующих экспертных показаний, что означает, что допустимость платформы в качестве доказательства выдержала проверку как на уровне окружного суда, так и на уровне апелляционной инстанции.

Когда Chainalysis впервые прошла проверку по стандарту Daubert?

Chainalysis прошла проверку по стандарту Daubert в 2024 году в рамках дела , когда федеральный суд рассматривал возражение против экспертных показаний, основанных на Chainalysis Reactor. Суд вынес решение в пользу надежности платформы.

Является ли Chainalysis единственным поставщиком инструментов блокчейн-аналитики, успешно прошедшим стандарт Daubert?

Да. По состоянию на октябрь 2026 года Chainalysis является первым и единственным поставщиком инструментов блокчейн-аналитики, успешно прошедшим стандарт Daubert.

Почему суды признали Chainalysis Reactor надежным согласно стандарту Daubert?

Суды приняли во внимание несколько факторов, подтверждающих надежность Reactor, включая методологию кластеризации, послужной список и широкое использование правоохранительными органами и специалистами частного сектора. Апелляционный суд также сослался на экспертные показания, подтверждающие надежность системы, и признал консервативный подход Reactor к атрибуции, который отдает приоритет обоснованным связям между криптовалютными адресами, а не спекулятивным предположениям.

Почему это решение важно для будущего?

Допустимость Reactor в качестве доказательства как на уровне окружного, так и на уровне апелляционного суда обеспечивает дополнительное независимое подтверждение методологии, лежащей в основе подхода Chainalysis к расследованиям в блокчейне. Эта основа важна, поскольку Chainalysis разрабатывает инструменты расследования нового поколения. ИИ и другие технологические достижения могут ускорить анализ, но они не могут компенсировать ненадежные данные или ошибочную методологию.

Этот веб-сайт содержит ссылки на сторонние сайты, которые не находятся под контролем Chainalysis, Inc. или ее аффилированных лиц (совместно именуемых «Chainalysis»). Доступ к такой информации не означает ассоциацию, одобрение, поддержку или рекомендацию со стороны Chainalysis в отношении сайта или его операторов, и Chainalysis не несет ответственности за продукты, услуги или другой контент, размещенный на них.

Данный материал предназначен исключительно для информационных целей и не является юридической, налоговой, финансовой или инвестиционной консультацией. Получателям следует проконсультироваться со своими собственными консультантами, прежде чем принимать подобные решения. Chainalysis не несет ответственности за любые решения, принятые, или любые другие действия или бездействие в связи с использованием получателем данного материала.

Chainalysis не гарантирует точность, полноту, своевременность, пригодность или достоверность информации, содержащейся в этом отчете, и не несет ответственности за любые претензии, связанные с ошибками, упущениями или другими неточностями в любой части такого материала.